证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2026-078
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 第四届董事
会第六次会议于 2026 年 8 月 19 日以通讯方式召开，相关会议通知及会议资料已于
次会议的通知时间要求。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会
议由董事长沈庆芳先生主持，董事会秘书周红女士出席了本次会议。本次董事会的
召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《鹏鼎控股（深
圳）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论，经董事以记名投票方式表决，作出如下决议：
全体董事审议并通过如下决议：
临时股东会的议案》
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
案》
全体董事一致同意豁免本次会议的通知时间要求。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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