证券代码：603382 证券简称：海阳科技 公告编号：2026-037
海阳科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
海阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 8 月 19 日在公司会议
室召开第三届董事会第四次会议。本次会议的会议通知已于 2026 年 8 月 8 日通
过电话、电子邮件、书面通知或专人送达形式发出，本次会议采取现场结合通讯
方式召开，由董事长陆信才主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事认真审议，通过以下议案：
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会 2026 年第三次审计委员会会议审议通过。
专项报告〉的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于
公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会 2026 年第三次审计委员会会议审议通过。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司高级
管理人员绩效考核管理办法》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会 2026 年第二次薪酬与考核委员会会议审议通
过。
特此公告。
海阳科技股份有限公司董事会
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