证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2026-032
河南省中工设计研究院集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南省中工设计研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”或“设研院”)
于 2026 年 8 月 7 日以专人送达及电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关
于召开第四届董事会第十二次会议的通知，并于 2026 年 8 月 19 日 9:30 在公司
本次会议应出席董事 12 人，实际出席 12 人，其中亲自出席 11 人，独立董
事赵红图律师因出庭与本次会议时间冲突，在充分审阅本次会议资料后，书面委
托独立董事张复生教授代为出席并表决。会议由董事长常兴文主持，公司董事会
秘书、财务总监等部分高管列席会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董
事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议议案审议情况
（一）会议审议通过了《关于<2026 年半年度报告>及摘要的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
经审议，董事会认为：公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告
摘要》的编制符合法律、法规，中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘
要》。
投票结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）会议审议通过了《关于 2026 年半年度计提减值准备的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
经审核，董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等
相关规定，计提相关资产减值准备依据充分，能够公允地反映公司财务状况、资
产价值及经营成果，使公司的会计信息更真实可靠、更具有合理性，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年半年度计提减值准备的公告》。
投票结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
会议同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财
务报表审计和内部控制审计的审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据市场
行情及双方协商情况确定 2026 年相关审计具体费用及签署相关合同与文件。具
体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续
聘会计师事务所的公告》。
投票结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东会审议。
（四）会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
同意公司于 2026 年 9 月 8 日 14 点 40 分在公司会议室召开 2026 年第一次临
时股东会。具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
投票结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会
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