证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2026-030
广州好莱客创意家居股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一
次会议通知和材料已于 2026 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年
主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司全体高级管理人员列席了
会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：
（一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第六届
董事会董事长的议案》。
经审议，公司董事会同意选举沈汉标先生为公司第六届董事会董事长，任期
三年，任期与第六届董事会任期一致。（简历详见附件）
（二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第六
届董事会各专门委员会委员的议案》。
为完善公司治理结构，与会董事同意公司设立第六届董事会专门委员会，选
举各专门委员会委员，各委员会具体组成如下：
董事会提名委员会委员，其中庄学敏先生担任主任委员。
董事会审计委员会委员，其中庄学敏先生担任主任委员。
董事会薪酬与考核委员会委员，其中庄学敏先生担任主任委员。
董事会战略发展委员会委员，其中沈汉标先生担任主任委员。
以上专门委员会任期与第六届董事会任期一致。（简历详见附件）
（三）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经
理的议案》。
本议案已经董事会提名委员会委员全票审议通过，并同意提交董事会审议。
经审议，公司董事会同意聘任沈汉标先生为公司总经理，任期三年，任期与
第六届董事会任期一致。（简历详见附件）
（四）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总
经理的议案》。
本议案已经董事会提名委员会委员全票审议通过，并同意提交董事会审议。
经审议，公司董事会同意聘任王大磊先生、张正伟先生为公司副总经理，任
期三年，任期与第六届董事会任期一致。（简历详见附件）
（五）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务
总监的议案》。
本议案已经董事会提名委员会委员、审计委员会委员全票审议通过，并同意
提交董事会审议。
经审议，公司董事会同意聘任宋华军先生为公司财务总监，任期三年，任期
与第六届董事会任期一致。（简历详见附件）
（六）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事
会秘书的议案》。
本议案已经董事会提名委员会委员全票审议通过，并同意提交董事会审议。
经审议，公司董事会同意聘任詹程浩先生为公司董事会秘书，任期三年，任
期与第六届董事会任期一致。（简历详见附件）
具 体 内 容 详 见 2026 年 8 月 20 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公
告编号：2026-031）。
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
附件：
沈汉标先生个人简历
沈汉标先生，中国国籍，1972 年出生，无境外永久居留权，EMBA 研修班
结业。现任公司董事长兼总经理、广东好太太科技集团股份有限公司董事长、广
东粤商创业投资有限公司执行董事、广东汉银投资控股有限公司执行董事兼总经
理、广东好好置业投资有限公司董事长等。沈汉标先生系广州市第十届政协委员、
广州市第十三届、十四届人大代表、十六届人大代表、全国工商联家具装饰业商
会副会长、广州市民营企业商会副会长、全国工商联家具装饰业商会衣柜专业委
员会执行会长、中国建筑装饰协会住宅装饰装修和部品产业分会副会长、广东省
家居业联合会副会长、北京新阳光慈善基金会理事等。获得首届广州十大杰出青
商、抗震救灾先进个人和羊城慈善先进个人等荣誉称号。
沈汉标先生持有公司股份 128,047,861 股，占公司最近一次披露总股本的
妙玉女士为夫妻关系，属于一致行动人；与其他董事、高级管理人员和持股 5%
以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董
事、高级管理人员的情形。
郭黎明先生个人简历
郭黎明先生，中国国籍，1971 年出生，无境外永久居留权，中山大学法学
硕士，澳大利亚西悉尼大学工商管理硕士。现任广州金鹏律师事务所律师合伙人、
律师，兼任广州派亚物流有限公司外部董事，桦甸市华丰矿业有限责任公司外部
监事，广东保力得供应链服务有限公司外部监事。现任公司非独立董事。
郭黎明先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、
高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形。
庄学敏先生个人简历
庄学敏先生，中国国籍，1972 年出生，无境外永久居留权，暨南大学会计
学博士。曾任广东财经大学会计学院副院长，广州市浩洋电子股份有限公司独立
董事、广东顶固集创家居股份有限公司独立董事、广东皮阿诺科学艺术家居股份
有限公司独立董事、广东永顺生物制药股份有限公司独立董事等。现任广东财经
大学会计学教授，南方电网综合能源股份有限公司独立董事、福能东方装备科技
股份有限公司独立董事。
庄学敏先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、
高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形。庄学敏先生已根据相关规定取得独立董事资
格证书。
袁英红女士个人简历
袁英红女士，中国国籍，1965 年 5 月出生，无境外永久居留权，本科学历，
注册会计师、国际注册内部审计师，拥有会计师、审计师职称。2016 年至 2021
年 9 月任广州注册会计师协会行业党委副书记；2014 年至 2025 年 12 月任广州
注册会计师协会副秘书长；2021 年 9 月至今任广州注册会计师协会行业党委委
员、纪委书记；2006 年至今兼任广东省政府采购、广州市政府采购、广东省机
电设备招标中心、广东省市国资委评审专家库专家；中国工商银行广东省、广州
市分行集中采购外部专家；现兼任广州恒运企业集团股份有限公司独立董事、重
庆啤酒股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。
袁英红女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、
高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形。袁英红女士已根据相关规定取得独立董事资
格证书。
王大磊先生个人简历
王大磊先生，中国国籍，1978 年出生，无境外永久居留权，本科学历。2022
年 4 月加入公司，曾任公司人力资源中心总监，现任公司职工代表董事、副总经
理。
王大磊先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高
级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中
规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
张正伟先生个人简历
张正伟先生，中国国籍，1974 年出生，无境外永久居留权，本科学历。2019
年 1 月加入公司，曾任公司总经理助理，现任公司副总经理、湖北好莱客创意家
居股份有限公司董事长、杭州好莱客家居用品有限公司董事。
张正伟先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高
级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中
规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
宋华军先生个人简历
宋华军先生，中国国籍，1977 年出生，无境外永久居留权，本科学历，会
计师、注册税务师。2015 年 12 月加入公司，现任公司财务总监、湖北好莱客创
意家居股份有限公司董事、杭州好莱客家居用品有限公司董事。
宋华军先生目前持有公司股份 13,500 股，持股比例为 0.0045%，与公司控股
股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间
不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，
不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
詹程浩先生个人简历
詹程浩先生，中国国籍，1990 年出生，无境外永久居留权，研究生学历，
毕业于中山大学，已取得注册会计师证书。2014 年参加工作，曾任深圳市国信
弘盛股权投资基金管理有限公司风控部项目经理、光大证券股份有限公司投资银
行总部资深经理（SVP）及保荐代表人。2026 年 3 月加入公司，现任公司董事会
秘书。
詹程浩先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其董事、高级
管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规
定的不得担任公司高级管理人员的情形。詹程浩先生已取得上海证券交易所颁发
的《董事会秘书任职培训证明》
（证书编号：2026030102），其任职资格符合《上
海证券交易所股票上市规则》的有关规定。
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