证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2026-036
宏盛华源铁塔集团股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宏盛华源”）
第二届董事会第二十二次会议于2026年8月7日以邮件方式发出通知，并
于2026年8月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会
应出席董事11名，实际出席董事11名。会议程序符合有关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。公司董事长主持本次会议，高级管
理人员列席本次会议。审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源2026年半年度报告》及《宏盛
华源2026年半年度报告摘要》。
公司第二届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了该议案，同
意提交董事会审议。
董事会表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。
二、审议通过了《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与实际使
用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于2026年半年度募集资金存
放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-032）。
公司第二届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了该议案，同
意提交董事会审议。
董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
三、审议通过了《关于<中电装财务有限公司的风险持续评估报告>
的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于中电装财务有限公司的风
险持续评估报告》。
公司第二届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了该议案，同
意提交董事会审议。
董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
四、审议通过了《关于2026年半年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源2026年半年度利润分配预案的
公告》（公告编号：2026-039）。
公司第二届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了该议案，同
意提交董事会审议。
董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
五、审议通过了《关于计提2026年半年度信用减值及资产减值准备
的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于计提2026年半年度信用减
值及资产减值准备的公告》（公告编号：2026-033）。
公司第二届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了该议案，同
意提交董事会审议。
董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
六、审议通过了《关于2026年度货币类衍生业务计划的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于2026年度货币类金融衍生
业务计划的公告》（公告编号：2026-034）。
公司第二届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了该议案，同
意提交董事会审议。
董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
七、审议通过了《关于经理层成员年度业绩考核指标的议案》
审议通过经理层成员年度业绩考核指标。
公司第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过了该议案，
同意提交董事会审议。
董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
八、审议通过了《关于生产物资部（安全质量部）分立的议案》
同意将本部生产物资部（安全质量部）分立为两个部门。
董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
九、审议通过了《关于江苏华电签订土库曼斯坦代理合同补充协议
的议案》
同意子公司江苏华电铁塔制造有限公司签订土库曼斯坦代理合同补
充协议。
董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
十、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于变更注册地址并修订<公司
章程>的公告》（公告编号：2026-035）。
董事会表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。
该议案尚需提交股东会审议。
十一、审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
为进一步完善制度体系建设，现根据企业经营管理需要，修订《全
面预算管理制度（试行）》《合规管理制度》《全面风险管理制度》三项
制度。
董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
十二、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于召开2026年第一次临时股
东会的通知》（公告编号：2026-038）。
董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
会议还听取了《2026年半年度董事会授权对象行权情况报告》
《2026
年半年度内部审计报告》。
特此公告。
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