证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2026-051
上海现代制药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第七次会议，于
开。本次会议的通知和资料已于 2026 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出。本次会
议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名（其中以视频方式参会董事 1 名）。会议
由副董事长蔡买松先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召
集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下事项：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意选举冯军先生为公司第九届董事会董事长，任期至本届董事会届满时止。
（简历附后）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意增补冯军先生、王永利先生为公司第九届董事会战略与投资委员会委员，
并推选冯军先生为主任委员。任期至本届董事会届满时止。
公司第九届董事会战略与投资委员会组成：冯军先生（主任委员）、蔡买松
先生、王永利先生、邢永刚先生、祝林女士、吴范宏先生、储文功先生。
的议案》
该议案已经独立董事 2026 年第二次专门会议审议、董事会战略与投资委员
会 2026 年第三次会议审议，并同意提交公司董事会审议。
本议案涉及关联交易，关联董事冯军先生、蔡买松先生、王永利先生、邢永
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刚先生、祝林女士对议案表决进行了回避。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
议案内容详见公司同日公告《关于收购国药集团国瑞药业有限公司 51%股权
暨关联交易的公告》。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
附件：简历
冯军，男，54 岁，中共党员，医学博士研究生，研究员。历任济南军区生物
制品药物研究所课题组长，上海医药工业研究院生物制药部研发人员、课题组长，
上海多米瑞生物技术有限公司总经理、党支部书记，中国医药工业研究总院纪委
委员、副院长、党委副书记、院长，中国医药工业研究总院有限公司党委副书记、
总经理、党委书记、董事（法定代表人），国药集团（北京）科技创新研究院有
限公司总经理。现任中国医药集团有限公司党委委员，上海现代制药股份有限公
司党委书记、董事长。
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