证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2026-027
宁波弘讯科技股份有限公司
第五届董事会 2026 年第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
实到董事 9 人，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会
议通知于 2026 年 8 月 7 日以电子邮件形式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》
、公司章程的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
本议案已事先经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，并同
意将此项议案提交公司董事会审议。具体内容详见披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2026 年半年度报告》、
《2026 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会秘书
工作制度》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
评估报告>的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
宁波弘讯科技股份有限公司董事会
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