证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2026-048
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
第十一届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬高新、
公司）第十一届董事会第九次会议于 2026 年 8 月 10 日通过电子邮件
发出会议通知，于 2026 年 8 月 19 日以现场结合通讯表决方式召开，
现场会议地址位于公司总部会议室。会议应到董事 9 人，实到 9 人，
本次会议有效表决票数为 9 票。全体高管列席会议，本次会议的召集、
召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由董
事长黎汝雄先生主持，经到会董事认真审议，以书面表决方式，审议
通过了以下议案：
一、审议通过《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议
案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日披露的《中炬高新关于减少公司注册资本暨修订<
公司章程>的公告》，本议案需提交股东会审议。
二、逐项审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
修订后的具体制度内容详见公司同日披露的《中炬高新独立董事
工作制度》（2026 年 8 月修订）。
本议案需提交股东会审议。《中炬高新独立董事年报工作制度》
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于本制度经股东会审议通过之日起同时废止。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
修订后的具体制度内容详见公司同日披露的《中炬高新董事会秘
书工作制度》（2026 年 8 月修订）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
修订后的具体制度内容详见公司同日披露的《中炬高新投资者关
系管理制度》（2026 年 8 月修订）,《中炬高新特定对象来访接待与
推广工作管理制度》于本制度施行之日起同时废止。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
修订后的具体制度内容详见公司同日披露的《中炬高新舆情管理
制度》（2026 年 8 月修订）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
修订后的具体制度内容详见公司同日披露的《中炬高新关联交易
管理制度》（2026 年 8 月修订）。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
修订后的具体制度内容详见公司同日披露的《中炬高新投资管理
制度》（2026 年 8 月修订）。
三、审议通过《中炬高新 2026 年半年度报告全文及摘要》；
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表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司审计委员会审议通过了该议案。2026 年半年度报告全文及
摘要同步披露于 2026 年 8 月 20 日《中国证券报》
《上海证券报》
《证
券时报》。
四、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
董事会定于 2026 年 9 月 8 日召开中炬高新 2026 年第三次临时股
东会，详见公司同日披露的《中炬高新关于召开 2026 年第三次临时
股东会的通知》。
上述第一、2.1、2.5 项议案需提交股东会审议。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
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