证券代码：688755 证券简称：汉邦科技 公告编号：2026-044
江苏汉邦科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议
于 2026 年 8 月 19 日以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2026 年
兵先生主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》”）等法律、法
规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：
《汉邦科技：2026 年半年度报告》及其摘要真实、准
确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，符合相关法律法规及监管要求。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过，无需提交公
司股东会审议。
关于该事项的具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《汉邦科技：2026 年半年度报
告》及《汉邦科技：2026 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过了《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使
用情况的专项报告的议案》
经审议，董事会认为：公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况
符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专
户存储和专项使用，并及时履行了相关的信息披露义务，募集资金具体使用情况
与公司披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不
存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关于该事项的具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《汉邦科技：2026 年半年度募集
资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-045）。
（三）审议通过了《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度
评估报告的议案》
经审议，董事会认为：公司编制的《关于 2026 年度“提质增效重回报”行
动方案的半年度评估报告》结合公司的发展战略、核心竞争力等真实、准确、完
整地反映了公司“提质增效重回报”行动方案的进展情况，公司董事会同意通过
该评估报告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关于该事项的具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《汉邦科技：2026 年度“提质增
效重回报”行动方案的半年度评估报告》（公告编号：2026-046）。
（四）审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
万元人民币变更为 11,440 万元人民币，股份总数由 8,800 万股变更为 11,440 万
股。鉴于前述公司注册资本及股份总数的变更，根据《公司法》《上市公司章程
指引》有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中注册资本及
股份总数相关条款进行修订。公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代
表办理工商变更登记及章程备案等相关事宜。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
关于该事项的具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于变更注册资本暨修订<公
司章程>的公告》（公告编号：2026-047）。
（五）审议通过了《关于修订<融资与对外担保制度>的议案》
为进一步优化公司治理层级，提升决策效率，满足公司业务发展实际需求，
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，公司拟对现行《融资与对外担保制度》中的融资审批
权限及程序进行修订。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
关于该事项的具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《融资与对外担保制度》。
（六）审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会提请
召开 2026 年第一次临时股东会。经审议，公司拟定于 2026 年 9 月 7 日 14:30 在
公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，股权登记日为 2026 年 9 月 1 日。本
次股东会审议如下议案。
序号 议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关于该事项的具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于召开 2026 年第一次临时
股东会的通知》（公告编号：2026-048）。
特此公告。
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