证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2026-039
金徽矿业股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 担保对象及基本情况
实际为其提供的担
是否在前期 本次担保是
被担保人名称 本次担保金额 保余额（不含本次
预计额度内 否有反担保
担保金额）
徽县明昊矿业有限责
任公司
徽县向阳山矿业有限
责任公司
徽县谢家沟铅锌矿业
有限责任公司
? 累计担保情况
对外担保逾期的累计金额（万元） 0
截至本公告日上市公司及其控股子公
司对外担保总额（万元）
对外担保总额占上市公司最近一期经
审计净资产的比例（%）
□担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审
计净资产 50%
□对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期
特别风险提示（如有请勾选） 经审计净资产 100%
□对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超
过最近一期经审计净资产 30%
?本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）
一、担保情况概述
（一） 担保的基本情况
因全资子公司建设及生产经营需要，2026 年 8 月 18 日金徽矿业股份有限公
司（以下简称“公司”）与甘肃银行股份有限公司徽县支行（以下简称“甘肃银
行”）签署了《最高额保证合同》，为徽县明昊矿业有限责任公司（以下简称“明
昊矿业”）向甘肃银行申请的项目贷款提供担保，担保金额为 3,000.00 万元。
银行”）签署《保证合同》三份，为明昊矿业、徽县向阳山矿业有限责任公司（以
下简称“向阳山矿业”）以及徽县谢家沟铅锌矿业有限责任公司（以下简称“谢
家沟矿业”）分别提供担保金额 1,000.00 万元。上述担保无反担保。
（二） 内部决策程序
公司于 2026 年 3 月 26 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于
金徽矿业股份有限公司为控股公司提供担保额度预计的议案》，同意为控股公司
向阳山矿业、谢家沟矿业、徽县江洛镇谢家沟铅锌浮选厂有限责任公司、明昊矿
业、甘肃金徽西成矿业有限公司及甘肃金徽嘉特矿业有限公司提供担保。具体内
容详见公司于 2026 年 3 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（公告编号：2026-008）。
的《金徽股份关于为控股公司提供担保额度预计的公告》
议案。
本次担保事项在上述授权范围内，无需另行提交公司董事会和股东会批准。
二、被担保人基本情况
（一）明昊矿业
被担保人类型 法人
被担保人名称 徽县明昊矿业有限责任公司
被担保人类型及上市公司
全资子公司
持股情况
主要股东及持股比例 公司持有 100%股权
法定代表人 张伟
统一社会信用代码 916212277565880355
成立时间 2004-03-23
注册地 甘肃省陇南市徽县江洛镇黄坝村四组 1 号
注册资本 人民币 21,000 万元
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
一般项目：选矿；金属矿石销售（除许可业务外，可自主依法经
经营范围
营法律法规非禁止或限制的项目）
项目
年 1-6 月（未经审计） /2025 年度（经审计）
资产总额 37,523.41 79,086.36
主要财务指标（万元） 负债总额 11,583.26 55,041.56
资产净额 25,940.15 24,044.80
营业收入 9,245.13 17,055.28
净利润 1,893.50 1,695.95
（二）向阳山矿业
被担保人类型 法人
被担保人名称 徽县向阳山矿业有限责任公司
被担保人类型及上市公司
全资子公司
持股情况
主要股东及持股比例 公司持有 100%股权
法定代表人 文江珠
统一社会信用代码 916212276654395288
成立时间 2007-12-04
注册地 甘肃省陇南市徽县江洛镇大岭村干鱼浪社 22 号
注册资本 人民币 35,000 万元
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
一般项目：金属矿石销售；建筑材料销售（除许可业务外，可自
主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：非煤矿山
经营范围
矿产资源开采；矿产资源勘查（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
项目
年 1-6 月（未经审计） /2025 年度（经审计）
资产总额 47,346.44 63,611.50
主要财务指标（万元） 负债总额 9,513.60 25,764.11
资产净额 37,832.84 37,847.39
营业收入 3,053.21 8,173.63
净利润 -18.91 1,853.51
（三）谢家沟矿业
被担保人类型 法人
被担保人名称 徽县谢家沟铅锌矿业有限责任公司
被担保人类型及上市公司
全资子公司
持股情况
主要股东及持股比例 公司持有 100%股权
法定代表人 邵兵
统一社会信用代码 916212276860871893
成立时间 2008-11-28
注册地 甘肃省陇南市徽县江洛镇十字路
注册资本 人民币 14,980 万元
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
许可项目：非煤矿山矿产资源开采。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
经营范围
准文件或许可证件为准）***一般项目：金属矿石销售。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）***
项目
年 1-6 月（未经审计） /2025 年度（经审计）
资产总额 74,312.29 80,131.09
主要财务指标（万元） 负债总额 57,959.03 63,370.35
资产净额 16,353.26 16,760.74
营业收入 3,387.44 7,059.20
净利润 -410.48 817.35
三、担保协议的主要内容
高额保证合同》，为全资子公司明昊矿业、向阳山矿业以及谢家沟矿业提供担保
并与交通银行签署《保证合同》，合同主要内容如下：
（一）明昊矿业
约金、损害赔偿金以及实现债权的费用等所有应付款项
届满日后三年止
（二）明昊矿业
约金、损害赔偿金以及实现债权的费用等所有应付款项
（三）向阳山矿业
约金、损害赔偿金以及实现债权的费用等所有应付款项
（四）谢家沟矿业
约金、损害赔偿金以及实现债权的费用等所有应付款项
四、担保的必要性和合理性
本次担保是为满足全资子公司建设及生产经营的需要，目前江洛矿区整合项
目建设资金需求大，其自有资金无法满足建设需求，为保障整合项目顺利进行，
公司为全资子公司提供担保具有必要性及合理性。
其中谢家沟矿业资产负债率虽超过 70%，但其为公司合并报表范围内的全资
子公司，公司对其日常经营活动风险能够有效控制，整体担保风险可控，不存在
损害公司及全体股东利益的情形，担保具有充分的必要性和合理性。
五、董事会意见
本次担保事项在2026年3月26日召开的第二届董事会第二十次会议、2026年4
月17日召开的2025年年度股东会的授权范围内，无需另行提交公司董事会和股东
会批准。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司已累计提供担保总额为 110,166.66 万元（含本次），
全部为对控股子公司的担保，以上担保总额占公司 2025 年年度经审计净资产的
不存在逾期对外担保情形。
特此公告。
金徽矿业股份有限公司董事会
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