证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2026-034
浙江东日股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会秘书的基本情况
浙江东日股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 19
日召开第十届董事会第十四次会议, 审议通过《关于聘任公司董事会
秘书的议案》，同意聘任戴儒哲先生担任公司董事会秘书。戴儒哲先
生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所
业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》
《上市公司董事会
秘书监管规则》
《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。
（一）2017 年 7 月至今担任公司证券事务代表，具备履行董事
会秘书职责相关的五年以上工作经验；
（二）截至公告披露日，不存在以下情形：
上市公司董事、高级管理人员的情形；
事会秘书任职资格的情形。
（三）不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负
责人的情形，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。
二、董事会秘书聘任所履行的程序
（一）提名委员会建议
第一次会议对董事会秘书人选及其任职资格进行了审核，会议认为戴
儒哲先生具备担任公司董事会秘书的资格和能力，同意将该事项提交
董事会审议。
（二）董事会审议和表决情况
通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任戴儒哲先生担任
公司董事会秘书，负责公司信息披露、投资者关系管理等活动。任期
自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，同时免去
其证券事务代表职务。（简历见附件）
（三）董事会秘书培训及备案情况
戴儒哲先生已于 2013 年 3 月取得上海证券交易所出具的董事会
秘书资格证明，并参加了董事会秘书后续培训。
特此公告。
浙江东日股份有限公司董事会
附件：简历
戴儒哲，男，1986 年出生，本科学历，中级经济师（金融）。现
任本公司董事会秘书。历任浙江东日股份有限公司投资发展（证券）
部证券事务专员、浙江东日房地产开发有限公司销售部经理、浙江东
日股份有限公司办公室主任、合规部经理、证券事务代表、温州市东
日水果批发交易市场管理有限公司（温州市水果批发交易市场）总经
理。
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