证券代码：301575 证券简称：艾芬达 公告编号：2026-037
江西艾芬达暖通科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西艾芬达暖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七
次会议通知已于 2026 年 8 月 8 日通过微信、电话、邮件等通讯方式送达。会议于
会议的董事共 7 名，其中，包旖云、鲍正军、李正峰、张露芳、郑静以通讯方式出
席会议。会议由董事长吴剑斌召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》
董事会认为公司《2026 年半年度报告》及其摘要符合相关法律法规及中国证
监会的规定，真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度的经营情况，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年
半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项
报告>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年
半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
（一）第四届董事会第十七次会议决议；
（二）第四届董事会审计委员会第九次会议决议。
特此公告。
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