证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2026-049
高伟达软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 8 月 7 日以邮件
方式发出。本次会议于 2026 年 8 月 19 日在公司会议室以现场会议结
合通讯会议的方式召开。本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5
名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关
规定。本次会议由公司董事长于伟主持，董事会秘书高源先生列席本
次会议。
本次会议经审议，通过以下议案：
一、审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>全文及摘要的议
案》
《<2026 年半年度报告>全文及摘要》的编制和审议程序符合法
律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，半年度报告的
内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的
信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。
《2026 年半年
度报告》全文及摘要于 2026 年 8 月 20 日刊登在中国证监会指定的信
息披露网站。
表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
审计与风险控制委员会已审议并通过本议案。
具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
。
二、审议通过《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》
现根据公司经营发展需要，为满足公司运营资金的需求，公司（含
子公司）拟增加向银行申请综合授信额度由 16 亿元增至 25 亿元（含
，该授信包括但不限于信用或担保方式，
期限为 2026 年 3 月 26 日至 2027 年 3 月 25 日。
上述综合授信额度不等于公司（含子公司）的实际融资金额，实
际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司（含子公司）实际发
生的融资金额为准。为应对未来市场环境的不确定性，公司积极积累
银行授信资源，为未来业务发展提供条件。董事会授权公司法定代表
人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理
相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、
借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文
件。
表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
特此公告。
高伟达软件股份有限公司董事会
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