烟台双塔食品股份有限公司
证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2026-046
烟台双塔食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第七届董事
会第三次会议于 2026 年 8 月 07 日以电话的形式发出会议通知，并于 2026 年 8 月
表决董事 9 人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏主持，董事会秘书师恩战先生
列席董事会。
二、董事会会议审议情况
经过全体董事审议，会议审议通过以下议案：
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《2026 年半年度报告》全文刊登在 2026 年 8 月 20 日的巨潮资讯网上，《2026
年半年度报告摘要》刊登在 2026 年 8 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。
烟台双塔食品股份有限公司
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见刊登在 2026 年 8 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于计提资产减值准备的公告》。
三、备查文件
公司第七届董事会第三次会议决议。
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月十九日
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