证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2026-026
常州朗博密封科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次
会议通知于 2026 年 8 月 7 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，会
议于 2026 年 8 月 18 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人，其中独立董事严宁荣先生通过通讯方式参加会议。本次
会议由董事长戚淦超先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、
召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规
的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2026 年半年度报告全文及摘要的议案》
董事会认为：公司严格执行企业会计准则，《2026 年半年度报告》公允地
反映了公司 2026 年半年度的财务状况和经营成果。《2026 年半年度报告》所披
露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。报告的编制和审核程序符合法律法规的要求，符合中国证券监督管理委
员会及上海证券交易所的相关规定，同意对外报出。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体披露的《2026 年半年度报告全文及摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案审议通过。
（二）审议通过了《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》
截 至 2026 年 6 月 30 日 ，公司母公 司报表中 期末未 分配利润为 人民 币
截至本公告披露日，公司总股本 106,000,000 股，扣除公司回购专用证券账户持
有股份数 950,000 股后，实际参与利润分配的股份数量为 105,050,000 股，合计
拟派发现金红利 10,505,000.00 元（含税）。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体披露的《关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案审议通过。
本议案在 2025 年年度股东会通过的《关于授权董事会制定中期分红方案的
议案》授权范围内，无需再提交股东会审议。
（三）审议通过了《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情
况的专项报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
金管理制度》的相关规定，公司编制了《关于 2026 年半年度募集资金存放、管
理与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体披露的《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告》（公告编号：2026-028）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案审议通过。
（四）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
根据公司安排，公司董事会同意聘任路斓女士担任公司证券事务代表职务，
协助董事会秘书处理公司相关信息披露及规范治理工作。具体内容详见上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《关于
聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2026-029）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案审议通过。
特此公告。
常州朗博密封科技股份有限公司董事会
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