证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2026-062
天津银龙集团股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天津银龙集团股份有限公司（以下简称“公司”或“银龙股份”）第六届董
事会第四次会议于 2026 年 8 月 19 日上午 9:30 在公司第一会议室以现场与通讯
表决相结合的方式召开。会议应到董事 8 名，实到 8 名。会议出席会议人数符合
《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长谢志峰先生主持。会议的召
开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》
《董事会议事规则》等规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于公司 2026 年半
年度报告及摘要的议案》。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》《中国证券报》的《公司 2026 年半年度报告》《公司 2026 年半年度
报告摘要》。
议案》（议案二）
表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于公司 2026 年半
年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》。
特此公告。
天津银龙集团股份有限公司董事会
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