广东飞南资源利用股份有限公司
独立董事专门会议关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的
审核意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国
证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《广东
飞南资源利用股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，广东
飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）独立董事于 2026 年 8 月 18 日以通
讯方式召开独立董事专门会议，与会独立董事共同推举陈正旭先生为独立董事专
门会议的召集人和主持人。独立董事本着实事求是、认真负责的态度，公平、公
正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第八次会议相
关事项进行了认真审核，并发表审核意见如下：
一、关于调整 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的审核意
见
经审核，公司本激励计划第二类限制性股票授予价格的调整符合《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法
律、法规和规范性文件及《激励计划》中关于股权激励计划调整的相关规定，本
次调整事项在公司股东会的授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司
及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意本次回购注销部分限制性股票事
项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事：陈正旭、钟敏、章小炎
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