证券代码：300462 证券简称：ST华铭 公告编号：2026-031
债券代码：124002 债券简称：华铭定转
上海华铭智能终端设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任
期将于 2026 年 8 月 23 日届满，鉴于董事会换届选举工作尚在筹备中，为确保董
事会工作的连续性和稳定性，公司董事会将适当延期换届，公司董事会各专门委
员会委员和高级管理人员的任期亦相应顺延。
在换届选举完成之前，公司第五届董事会全体成员、董事会各专门委员会委
员和高级管理人员将严格按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的
义务和职责。公司董事会延期换届不会影响公司的正常经营。
公司将积极推进董事会换届选举工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
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