昆山沪光汽车电器股份有限公司
会议资料
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会议召开方式：现场会议和网络投票相结合
现场会议时间：2026 年 8 月 25 日下午 2 点整
网络投票时间：2026 年 8 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统（http://vote.sseinfo.com/home），通过交易
系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
现场会议地点：昆山市张浦镇沪光路 388 号公司四楼会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长成三荣先生
出席人员：公司股东、董事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。
一、签到、宣布会议开始
权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；
二、宣读会议议案
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
三、议案审议
四、宣布现场会议结果
五、等待网络投票结果
六、宣布决议和法律意见
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董事会
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为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：
责任公司上海分公司登记在册的股东。
委托出席的需出示授权委托书等证件，经工作人员验证后领取股东会资料，方可
出席会议。除了股东或股东授权代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘请的
见证律师、会务工作人员、董事会邀请的其他嘉宾以外，公司有权依法拒绝其他
人员进入会场。
股东或股东代理人无现场投票表决权。迟到股东的人数、股权数额不记入现场表
决数。
状态。
持人同意后方可发言。请股东或股东代表在发言前认真做好准备，原则上每一股
东或股东代表就每一议案发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先
报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事和高级管理人员等回答股东问题，
与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大
会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排
股东发言。
投票”或“网络投票”的其中一种表决方式，如果同一股份通过现场和网络投票
系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次
表决为准。
股东在投票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三
项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。
交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（http://vote.sseinfo.com）
进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。
议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予
以制止，并及时报有关部门处理。
议案一
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关于续聘会计师事务所的议案
各位股东（股东代表）：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度的审计机构，在公司 2025
年度财务报表审计过程中，能够认真履行职责，以公允、客观的态度进行了独立审计，
较好地完成了年度审计工作，按照独立审计准则，真实、公允地为本公司提供审计服
务。为维持公司财务报表审计工作的稳定性、持续性，拟续聘立信会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2026 年年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，
审计费用授权公司管理层根据审计工作情况协商确定，并提请股东会授权公司管理层
根据审计工作情况协商确定审计费用，并签署相关协议。
以上议案已经第三届董事会第二十五次会议审议通过，请各位股东审议。
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