证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2026-056
北京千方科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
北京千方科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议于 2026 年 8 月 8 日以
邮件形式发出会议通知，于 2026 年 8 月 18 日上午 10：30 在北京市海淀区东北旺
西路 8 号中关村软件园 27 号院千方大厦 B 座 5 层会议室以现场表决方式召开。会
议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长夏曙东先生召集并主持，
公司董事会秘书、部分高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：
二、 董事会会议审议情况
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《北京千方科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》于 2026 年 8 月 20 日
刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn），全文于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
报告》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于募集资金 2026 年半年度存放、管理与使用情况的专项报告》于 2026
年 8 月 20 日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》、
《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
关联董事陈铨回避了本议案的表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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育高端人才、赋能国家战略科研发展。公司作为慈善信托的委托人、实际捐赠人，
向慈善信托初始出资人民币 100 万元，资金来源于公司自有资金。
慈善信托的受托人系建信信托有限责任公司，公司董事陈铨先生在该受托机
构担任高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等
相关规定，建信信托为公司的关联法人，本次捐赠事项构成关联交易。
具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于出资设立科教专项慈
善信托暨关联交易的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。
三、 备查文件
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会
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