证券代码：301002 证券简称：崧盛股份 公告编号：2026-063
深圳市崧盛电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会
议于 2026 年 8 月 18 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2026
年 8 月 7 日以通讯及书面方式送达至全体董事。本次董事会应出席董事 7 名，实
际出席董事 7 名。公司独立董事周立辉、李志君、代新社以通讯方式参加。本次
会议由公司董事长王宗友先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》的有关规定，会议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议、审慎表决后，依照有关规定形成以下决议：
（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》
董事会编制和审核的《2026 年半年度报告》及其摘要符合法律、法规及规
范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年上半年的财
务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2026 年半年度财务报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026
年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
（二）审议通过《关于控股股东拟向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，获得通过。关联董
事田年斌、王宗友回避表决。
（三）审议通过《关于出售参股公司股权的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
三、备查文件
（一）第四届董事会第六次会议决议；
（二）第四届董事会审计委员会第四次会议决议；
（三）第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。
特此公告。
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