证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2026-044
南极电商股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通知于 2026 年 8
月 9 日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事及高级管理人员，会议于 2026 年 8 月 19
日（星期三）下午 15:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开并表决。会议由公司董事长张
玉祥主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合召开董事会会议的法定人数。公司董事会秘
书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）及《南极电商股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过以下决议：
公司董事会认为：公司 2026 年半年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合相关法律
法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2026 年半
年度报告》；在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的公司《2026 年
半年度报告摘要》（公告编号：2026-045）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的
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《关于 2026 年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2026-046）。
特此公告。
南极电商股份有限公司
董事会
二〇二六年八月十九日
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