证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2026-036
国电南京自动化股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
七次会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，
会议合法有效。
（二）本次会议通知于 2026 年 8 月 6 日以电子邮件方式发出。
（三）本次会议于 2026 年 8 月 18 日下午 16:30 以现场结合视频方式召开，
现场会议在江苏省南京市鼓楼区新模范马路 38 号，国电南京自动化股份有限公
司电力数智产业园 1 号楼 1101 会议室召开。
（四）本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，其中，参加
现场会议的董事 8 名，独立董事谢磊先生以视频接入方式参会。
（五）本次会议由公司董事长刘颖先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案，形成如下
决议：
（一）同意《关于调整公司第九届董事会各专门委员会的议案》；
同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
鉴于公司第九届董事会组成人员的变动，根据《上市公司治理准则》《董事
会专门委员会工作细则》有关规定，公司第九届董事会各专门委员会组成人员名
单如下：
主任委员：刘颖
委员：俞舸、陈忠勇、唐江、仲林林
主任委员：胡进文
委员：陈忠勇、骆小春、谢磊、仲林林
主任委员：骆小春
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委员：刘颖、俞舸、胡进文、谢磊
主任委员：谢磊
委员：陈忠勇、骆小春、胡进文、仲林林
董事会专门委员会设秘书处（公司证券法务部）负责董事会各专门委员会日
常工作，该秘书处由董事会秘书负责。
（二）同意《关于会计政策变更的议案》；
同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，审
计委员会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变
更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东
利益的情形，同意本次会计政策变更。同意将本议案提交董事会审议。
详见《国电南自关于会计政策变更的公告》。
（三）同意《公司 2026 年半年度报告及 2026 年半年度报告摘要》；
同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
该议案的财务信息部分已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第四次会
议审议通过，审计委员会认为，公司 2026 年半年度财务报告真实、准确、完整
地反映了公司 2026 年半年度经营成果及期末财务状况，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，同意 2026 年半年度财务报告。同意将本议案提交董事会
审议。
详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《国电南自 2026 年半年度报告》
及《国电南自 2026 年半年度报告摘要》。
同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
行动方案具体执行情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披
露的《2026 年半年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”之“五、其他披露
事项”内容。
（四）同意《关于对中国华电集团财务有限公司的风险持续评估报告》；
同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
公司独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过了《关于对中国华电集
团财务有限公司的风险持续评估报告》，独立董事认为，该报告客观、充分反映
了中国华电集团财务有限公司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，
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未发现中国华电集团财务有限公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定
的情况，未发现其风险管理存在重大缺陷。同意将本议案提交公司董事会审议。
公司于 2026 年 8 月 18 日召开第九届董事会第七次会议审议通过本事项。会
议应到董事 9 名，实到董事 9 名。在审议本事项时，4 位关联方董事：刘颖先生、
俞舸先生、陈忠勇先生、唐江先生回避表决；非关联方董事：职工代表董事王茹
女士，4 位独立董事骆小春先生、胡进文先生、谢磊先生、仲林林先生一致同意
该项议案。
详见《国电南自关于对中国华电集团财务有限公司风险持续评估报告的公
告》。
（五）同意《公司 2026 年半年度法治建设情况报告》；
同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
本议案已经公司第九届董事会战略委员会 2026 年第三次会议审议通过，战
略委员会认为，该报告客观、全面反映公司 2026 年上半年法治建设推进情况，
公司持续完善法治管理体系，依法规范运营。战略委员会同意该报告，并同意提
交公司董事会审议。
（六）同意《公司“十五五”时期法治建设实施方案》。
同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
本议案已经公司第九届董事会战略委员会 2026 年第三次会议审议通过，战
略委员会认为，该方案符合公司中长期发展规划及公司合规管理要求，有助于持
续深化依法治企，筑牢经营风险防线。战略委员会同意该方案，并同意提交公司
董事会审议。
特此公告。
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