证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2026-042
北京北斗星通导航技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三
十二次会议于 2026 年 8 月 19 日以通讯方式召开。会议通知和议案已于 2026 年 8
月 11 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表
决董事 7 名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，董事会秘书潘国平先生列席会
议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规
定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：
一、审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；
同意公司用自有资金以借款方式向控股子公司芯与物（上海）技术有限公司
（以下简称“芯与物”）提供 3,000 万元的全额财务资助，借款年化利率 3.0%，
借款期限 1 年。公司实际控制人、董事长周儒欣先生为本次财务资助按照芯与物
除公司之外的其他股东的持股比例提供连带责任担保。
公司本次为芯与物提供的财务资助金额 3,000 万元，占公司 2025 年度经审计
净资产的 0.62%，在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
《关于为控股子公司提供财务资助的公告》
（公告编号:2026-043）刊登于《证
、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
券日报》
二、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；
同意公司 2022 年向特定对象发行股票募集资金投资项目“研发条件建设项目”
结项，并将该项目节余募集资金 971.09 万元（含利息收入及现金管理收益）永久
补充流动资金（具体金额以实际结转时募集资金专户资金余额为准），用于公司日
常经营活动。本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。
《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告
编号：2026-044）刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司定于 2026 年 9 月 4 日召开 2026 年第四次临时股东会，股东会召开时间
详 见 刊 登 于 《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）
《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》
（公告编号：
四、备查文件
特此公告。
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