证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2026-020
苏州海陆重工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于
议室召开。会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。公司全体高级管
理人员列席了会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以举手表决方
式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有
关规定，会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议并通过了《关于公司 2026 年半年度报告全文及其摘要的议案》。
苏州海陆重工股份有限公司 2026 年半年度报告全文及其摘要详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn，摘要刊登于《证券时报》、《证券日报》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议并通过了《关于 2026 年中期利润分配预案的议案》，并同意将该议
案提交股东会审议。
《关于 2026 年中期利润分配预案的公告》详见《证券时报》、
《证券日报》和
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议决议详见巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议并通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》。
《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》详见《证券时报》、
《证
券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议
决议详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议并通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》。
会议决定于 2026 年 9 月 7 日召开公司 2026 年第二次临时股东会。
《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》详见《证券时报》、
《证券日报》
和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会
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