证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2026-093
海思科医药集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第四十四次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 8 月 18 日以通讯
表决方式召开。会议通知于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件方式送达。
会议由公司董事长王俊民先生召集并主持，公司董事会秘书列席会议。
会议应出席董事 5 人，以通讯表决方式出席董事 5 人。本次会议的通
知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公
司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如
下决议：
一、审议通过了《关于调整 2025 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
鉴于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票实际募集资金净额
少于原计划投入募集资金投资项目金额，公司结合实际情况，在不改
变募集资金用途的情况下，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额
进行调整。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于调
整 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目拟投入募集
资金金额的公告》。
二、审议通过了《关于使用 2025 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金向全资子公司增资及提供无息借款以实施募投项目的议案》
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
为保障募投项目的顺利实施，公司拟根据募投项目建设安排及资
金需求使用 1,000 万元、8,000 万元、4,500 万元分别向全资子公司
四川海思科制药有限公司、西藏海思康睿医药有限公司、海思科医药
科技（拉萨）有限公司提供无息借款，提供无息借款的进度将根据募
投项目的实际需求推进，借款期限自借款发放之日起至相关募投项目
实施完成之日，可提前偿还。公司拟根据募投项目建设安排及资金需
求使用 14,000 万元向 Haisco-USA Pharmaceuticals,Inc.增资，根
据募投项目实施进度分批实缴该认缴出资。增资完成后，Haisco-USA
Pharmaceuticals,Inc.仍为公司全资子公司。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于使
用 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金向全资子公司增资及
提供无息借款以实施募投项目的公告》。
三、审议通过了《关于使用 2025 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议
案》
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
为了保障募集资金投资项目的顺利推进，公司在本次募集资金到
位前，根据募集资金投资项目的实际进展情况使用自筹资金对募集资
金投资项目进行了预先投入。截至 2026 年 8 月 10 日，公司及全资子
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行相关费用合
计 254,018,723.14 元 ， 本 次 拟 使 用 募 集 资 金 置 换 的 金 额 为
金额为 252,624,391.76 元，置换预先支付部分发行费用的金额为
。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于使
用 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金置换预先投入募投项
目及已支付发行费用的自筹资金的公告》
。
四、审议通过了《关于使用 2025 年度向特定对象发行 A 股股票
闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
公司同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情
况下，使用额度不超过人民币 6.5 亿元闲置募集资金进行现金管理。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于使
用 2025 年度向特定对象发行 A 股股票闲置募集资金进行现金管理的
公告》
。
五、审议通过了《关于 2020 年度非公开发行股票使用自有资金
支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
公司在募集资金投资项目“注射剂生产线数智化扩能升级改造项
目”和“无菌制剂数智绿碳车间升级扩建项目”（以下简称“募投项
目”）实施期间，先行使用自有资金支付募投项目部分款项，后续再
定期以募集资金等额置换，从募集资金专户划转等额至公司自有账户，
该部分等额置换资金视同募投项目使用。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于
募集资金等额置换的公告》
。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会
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