证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2026-025
建发合诚工程咨询股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）董事会
于 2026 年 8 月 7 日以电子通信方式发出召开第五届董事会第十一次会议的通知，
会议于 2026 年 8 月 18 日以现场结合通讯会议方式召开并作出决议。会议应到董
事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长王雪飞先生主持。会议的通知、召开程序符
合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议，以 3 票同
意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。
详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发
合诚 2026 年半年度报告》及摘要。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议，以 3 票同
意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。
详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发
合诚关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-026）。
四、审议通过《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议，全
体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。
本议案全体董事回避表决，将直接提交公司股东会审议。股东会召开的时间、
地点等具体事宜以公司另行发出的股东会通知为准。
特此公告。
建发合诚工程咨询股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月二十日
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