证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：2026-025
浙江菲达环保科技股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十三次
会议于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件等形式发出通知，于 2026 年 8 月 19 日在浙
江省诸暨市望云路 88 号公司总部以现场加通讯表决形式召开。会议由董事长吴
刚先生主持，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中独立董事 4 名。
公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司
章程》的规定。
一、审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限
售期解除限售条件成就的议案》
董事会认为公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售
期解除限售条件已经成就。根据公司2023年第三次临时股东大会对董事会的授权，
同意公司按照2023年限制性股票激励计划的相关规定办理首次授予部分第二个
解除限售期的限制性股票解除限售相关事宜。本次符合解除限售条件的激励对象
共计257人，可解除限售的限制性股票数量共计646.95万股。内容详见同期披露
的2026-026号《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期
解除限售条件成就的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过，并同
意提交董事会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议有表决权董事人数的 100%，公司董事汪艺威、郭滢为
本激励计划激励对象，回避了本议案的表决。
二、审议通过《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限
售期解除限售条件成就的议案》
董事会认为公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售
期解除限售条件已经成就。根据公司2023年第三次临时股东大会对董事会的授权，
同意公司按照2023年限制性股票激励计划的相关规定办理预留授予部分第一个
解除限售期的限制性股票解除限售相关事宜。本次符合解除限售条件的激励对象
共计47人，可解除限售的限制性股票数量共计100.40万股。内容详见同期披露的
除限售条件成就的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过，并同
意提交董事会审议。
同意10票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议有表决权董事人数的 100%，公司董事吴罕江为本激励
计划激励对象，回避了本议案的表决。
三、审议通过《公司2026年半年度报告及摘要》
公司2026年半年度报告全文及2026年半年度报告摘要同期披露在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，审计委员会
认为：公司2026年半年度报告公允地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营
成果，编制和审议程序符合法律法规、规章和规范性文件的规定，合法、有效。
同意将其提交公司董事会审议。
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
四、审议通过《公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报
告》
内容详见同期披露的《浙江菲达环保科技股份有限公司2026年半年度募集资
金存放、管理与使用情况的专项报告》。
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
五、审议通过《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》
内容详见同期披露的《浙江菲达环保科技股份有限公司关于2026年度“提质
增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
六、审议通过《关于公司2026年半年度利润分配的议案》
公司2026年半年度利润分配方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记
的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.55元（含税），
截至本公告披露日，公司总股本为888,473,840股，以此计算合计拟派发现金红利
人民币48,866,061.20元（含税）。公司2026年半年度拟不送红股，不进行公积金
转增股本。内容详见同期披露的2026-028号《浙江菲达环保科技股份有限公司关
于2026年半年度利润分配方案的公告》。
本议案需提交股东会审议。
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
七、审议通过《关于会计政策变更的议案》
会议同意公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第20号》进行相应的会
计政策调整。内容详见同期披露的2026-029号《浙江菲达环保科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告》。
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
八、审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议
案》
公司根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，结合股权激
励对象发生异动情况及个人绩效考核结果，对9名激励对象的部分或全部已获授
但尚未解除限售的限制性股票共229,000股进行回购注销，公司股份总数由
元。同时，公司根据发展战略及实际经营情况，拟对经营范围进行变更，并同步
修订《公司章程》相关内容。内容详见同期披露的2026-030号《浙江菲达环保科
技股份有限公司关于变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。
本议案需提交股东会审议。
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
九、审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》
公司定于2026年9月7日14:30在公司总部召开2026年第二次临时股东会。内
容详见同期披露的2026-031号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2026年
第二次临时股东会的通知》。
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
