证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2026-037
杭州老板电器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的有关规定，公司全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 同意 表决
提案名称 表决分类
编码 股数（股） 比例 结果
选举任富佳先生为公司第 总表决情况 543,189,207 99.1125%
七届董事会非独立董事 其中，中小股东的表决情况 53,935,732 91.7277%
七届董事会非独立董事 其中，中小股东的表决情况 55,075,964 93.6669%
选举王刚先生为公司第七 总表决情况 544,292,037 99.3137%
届董事会非独立董事 其中，中小股东的表决情况 55,038,562 93.6033%
选举周海昕先生为公司第 总表决情况 544,334,828 99.3215%
七届董事会非独立董事 其中，中小股东的表决情况 55,081,353 93.6761%
选举葛皓先生为公司第七 总表决情况 544,298,933 99.3150%
届董事会非独立董事 其中，中小股东的表决情况 55,045,458 93.6150%
选举郑小林先生为公司第 总表决情况 544,429,207 99.3387%
七届董事会独立董事 其中，中小股东的表决情况 55,175,732 93.8366%
选举俞列明先生为公司第 总表决情况 544,341,908 99.3228%
七届董事会独立董事 其中，中小股东的表决情况 55,088,433 93.6881%
选举程志勇先生为公司第 总表决情况 536,429,316 97.8790%
七届董事会独立董事 其中，中小股东的表决情况 47,175,841 80.2313%
三、律师出具的法律意见
浙江京衡律师事务所认为，公司本次股东会的召集及召开程序、出席人员及召集人资格、会议表
决程序均符合《公司法》、《股东会议事规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
本次股东会通过的表决结果合法、有效。
四、备查文件
时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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