证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2026-038
杭州老板电器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议
通知于 2026 年 8 月 7 日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于 2026 年 8 月
董事 9 人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董
事长任富佳先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。经全体董事审议并表决通过
了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长暨代表公司执行事务
的董事的议案》。
公司第七届董事会已经公司 2026 年第一次临时股东会选举产生。本次会议
选举任富佳先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自 2026 年 8 月 18 日至
司事务的董事并担任公司法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商变更登
记工作。
具 体 内 容 详 见 2026 年 8 月 19 日 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》
《证券日报》与《上海证券报》披露的《杭州老板电器股份有限公司关于完成董
事会换届选举及选举董事长、专门委员会成员及召集人、聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》（公告编号 2026-040）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
二、审议通过了《关于提名公司第七届董事会各专门委员会组成人选的议
案》。
经董事会提名，本次会议选举了董事会各专门委员会委员，任期三年，自
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，
具体组成如下：
战略委员会由任富佳先生（主任委员）、郑小林先生、俞列明先生组成；
审计委员会由程志勇先生（主任委员）、俞列明先生、王刚先生组成；
提名委员会由郑小林先生（主任委员）、程志勇先生、任富佳先生组成；
薪酬与考核委员会由俞列明先生（主任委员）、程志勇先生、任富佳先生组
成。
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（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》
《证券日报》与《上海证券报》披露的《杭州老板电器股份有限公司关于完成董
事会换届选举及选举董事长、专门委员会成员及召集人、聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》（公告编号 2026-040）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任任富佳先生为公司总经理，任期三年，自 2026 年 8 月 18 日至 2029
年 8 月 17 日。
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事会换届选举及选举董事长、专门委员会成员及召集人、聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》（公告编号 2026-040）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
同意聘任夏志明先生为公司副总经理，任期三年，自 2026 年 8 月 18 日至
同意聘任何亚东先生为公司副总经理，任期三年，自 2026 年 8 月 18 日至
同意聘任周海昕先生为公司副总经理，任期三年，自 2026 年 8 月 18 日至
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事会换届选举及选举董事长、专门委员会成员及召集人、聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》（公告编号 2026-040）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案。
五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
同意聘任张国富先生为公司财务总监，任期三年，自 2026 年 8 月 18 日至
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事会换届选举及选举董事长、专门委员会成员及召集人、聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》（公告编号 2026-040）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
公司董事会提名委员会和审计委员会事前已审议通过本议案。
六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任陈孝丰先生为公司董事会秘书，任期三年，自 2026 年 8 月 18 日至
陈孝丰先生联系方式：
电话：0571-86187810
邮箱：wg@robam.com
地址：浙江省杭州市临平区临平大道 592 号
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《证券日报》与《上海证券报》披露的《杭州老板电器股份有限公司关于完成董
事会换届选举及选举董事长、专门委员会成员及召集人、聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》（公告编号 2026-040）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案。
七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任陶一荻女士为公司证券事务代表，任期三年，自 2026 年 8 月 18
日至 2029 年 8 月 17 日。
陶一荻女士联系方式：
联系电话：0571-86187810
邮箱：wg@robam.com
地址：浙江省杭州市临平区临平大道 592 号
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券事务代表的公告》（公告编号 2026-040）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
特此公告。
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