证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2026-041
新疆机械研究院股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 9 月 4 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 9 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 4 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）2026 年 8 月 28 日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席本次临时股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
总议案：除累积投票提案外
的所有提案
关于补选公司第六届董事会
独立董事的议案
司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职暨拟
补选独立董事的公告》
方可进行表决。
投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
部
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身
份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件
参加股东会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股
东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账
户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股
东会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股
东登记表》（附件 3），以便登记确认。传真在 2026 年 9 月 3 日 18:00 前送达
公司证券事务部。来信请寄：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号一
楼证券事务部收，联系电话：0991-6162358，邮编：830026（信封请注明“股
东会”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司
董事会
二〇二六年八月十九日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“新研投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件 2
新疆机械研究院股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席新疆机械研究
院股份有限公司于 2026 年 9 月 4 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表
本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
关于补选公司第六届董事会独立
董事的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件3
新疆机械研究院股份有限公司
身份证号码/企
姓名或名称
业营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
是否本人参会 备 注
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