证券代码：920191 证券简称：瑞尔竞达 公告编号：2026-072
明光瑞尔竞达科技股份有限公司
专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
股，发行方式为定价发行，发行价格为 7.71 元/股，本次发行不安排超额配售
选择权 。本次 募集资 金总额为 341,938,500.00 元，实际 募集资 金净额为
信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了和信验字（2026）第 000005
号的《验资报告》。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 341,938,500.00
减：发行费用 32,075,474.06
募集资金净额 309,863,025.94
减：置换前期投入自有资金 110,249,075.58
减：本期投入募投项目金额（置换后投入部分） 2,407,507.55
减：未到期的现金管理金额 0.00
加：募集资金账户利息收入 25,322.73
减：银行手续费 140.25
募集资金余额 197,231,625.29
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金专户的开立、存续情况及募集资金
存放情况如下：
序号 开户主体 开户银行 募集资金专户账号 金额
明光瑞尔竞达科 徽商银行股份有限
技股份有限公司 公司明光支行
中国农业银行股份
明光瑞尔竞达科
技股份有限公司
行
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的
利益，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续
监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定的要求，2026 年 6 月公司对
《募集资金管理制度》进行了修订。
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并分别连同保
荐机构、专户所在商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的
权利和义务。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募投项目的资金使用相关情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募
投项目及支付发行费用的自筹资金。本次置换资金包括预先投入募集资金投资
项目的费用人民币 110,249,075.58 元，预先支付发行费用人民币 2,987,207.41
元。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《关于明光瑞尔竞达科技
股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金
的专项说明鉴证报告》[和信专字（2026）第 000320 号]。截至 2026 年 6 月 30
日，公司已置换完毕。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
超过人民币 1 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司尚未使用闲置募集资金购买相关理财产品。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司未发生变更募集资金用途的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司及时、准确、真实、完整地披露募集资金使用相关信息，
不存在募集资金使用或披露违规的情形。
六、备查文件
《明光瑞尔竞达科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
《明光瑞尔竞达科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第五次会议决议》
明光瑞尔竞达科技股份有限公司
董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得
的募集资金）
改变用途的募集资金金额 0
已累计投入募集资金总额 112,656,583.13
改变用途的募集资金总额比例 0%
是否已
截至期末投 项目达到 项目可行
变更项 截至期末累计 是否达
调整后投资总 本报告期投入 入进度 预定可使 性是否发
募集资金用途 目，含 投入金额 到预计
额（1） 金额 （%） 用状态日 生重大变
部分变 （2） 效益
(3)＝(2)/(1) 期 化
更
冶金过程碳捕集新
工艺与节能长寿新 2026 年 9
否 235,409,125.94 2,407,507.55 110,521,258.25 46.95% 不适用 否
材料智能化装备基 月 30 日
地建设项目
冶金过程碳捕集工
艺与节能长寿材料 否 48,463,400.00 0.00 683,080.00 1.41% 不适用 否
月 31 日
研发中心建设项目
复合金属相炮泥生 2027 年 6
否 25,990,500.00 0.00 1,452,244.88 5.59% 不适用 否
产线技改扩建项目 月 30 日
合计 - 309,863,025.94 2,407,507.55 112,656,583.13 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计
划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划 否
是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资
不适用
金用途）
会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发
募集资金置换自筹资金情况说明 行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支
付发行费用的自筹资金。本次置换资金包括预先投入募集资金投资项目的费用人
民币 110,249,075.58 元，预先支付发行费用人民币 2,987,207.41 元。和信会计师事
务所（特殊普通合伙）对此出具了《关于明光瑞尔竞达科技股份有限公司以募集
资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明鉴证报告》[和
信专字（2026）第 000320 号]。截至 2026 年 6 月 30 日，公司已置换完毕。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额
不适用
度
报告期末使用募集资金暂时补流的金额 不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额
民币 1 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。截至 2026 年 6 月 30 日，
度
公司尚未使用闲置募集资金购买相关理财产品。
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品
的余额
超募资金使用的情况说明 不适用
节余募集资金转出的情况说明 不适用
投资境外募投项目的情况说明 不适用
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