证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2026-053
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订公司章程及
部分管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”或“公司”）
于 2026 年 8 月 18 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更
公司注册资本、修订公司章程及部分管理制度的议案》，议案尚需提交公司股东
会审议，具体情况如下：
一、 变更公司注册资本情况
共计 279,258 股完成了归属登记，并于 2026 年 5 月 20 日上市流通。
实施前的公司总股本 167,422,268 股，扣除回购专用证券账户中股份数 17,161 股
后剩余股份总数 167,405,107 股为基数，每 10 股派发现金红利 5 元（含税），以
资本公积每 10 股转增 4 股，共计派发现金红利 83,702,553.50 元，转增 66,962,043
股，本次分配后总股本为 234,384,311 股。
至此，公司股份总数由普通股 167,143,010 股变更为普通股 234,384,311 股；
公司注册资本由 167,143,010 元人民币变更为 234,384,311 元人民币。
二、公司章程修订情况
基于以上公司注册资本变更的相关情况，公司根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》和其他有关规定，现拟对《乐
鑫信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分
条款进行相应修订。本次章程修订内容如下：
修订前 修订后
第六条 第六条
公 司 注 册 资 本为 167,143,010 元人民 公司 注 册资本为 234,384,311 元人 民
币。 币。
第二十条 第二十条
公司股份总数为 167,143,010 股，均为 公司股份总数为 234,384,311 股，均为
普通股。 普通股。
第八十八条 第八十八条
…… ……
董事提名的方式和程序如下：由董事 董事提名的方式和程序如下：由董事
会、单独或合并持有公司已发行股份 会、单独或合并持有公司已发行股份
候选人名单，并由董事会将董事候选人 候选人名单，并由董事会将董事候选人
名单以提案的方式交由股东会表决。独 名单以提案的方式交由股东会表决。独
立董事候选人的提名按照前述有关规 立董事候选人的提名按照前述有关规
定执行。 定执行。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。
本次变更注册资本并修订《公司章程》的事项，已经公司第三届董事会第二
十次会议审议通过，尚需股东会审议。董事会提请股东会授权公司相关部门办理
公司工商变更事宜，具体变更内容以市场监督管理局核准、登记为准。
修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 予
以披露。
三、修订公司部分管理制度的情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其他有关规定，结合公司实际
情况，公司修订了《乐鑫科技内部审计管理制度》《乐鑫科技员工借款制度》《乐
鑫科技董事会秘书工作制度》《乐鑫科技对外投资管理制度》《乐鑫科技衍生品
交易业务管理制度》《乐鑫科技印章管理制度》《乐鑫科技用印文档管理制度》
《乐鑫科技重大信息内部报告制度》。
本次修订管理制度的事项，已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，
其中《乐鑫科技对外投资管理制度》尚需提交公司股东会审议。修订后的相关管
理制度将于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 予以披露。
特此公告。
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会
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