证券代码：920438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2026-114
湖北戈碧迦光电科技股份有限公司
关于召开 2026 年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次
本次会议为 2026 年第四次临时股东会。
（二）召集人
本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性
公司于 2026 年 8 月 18 日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过
了《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》，公司本次股东会的召集、
召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股
东会的召开不涉及需相关部门批准的情形。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）
“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权
登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会
议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不
包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 920438 戈碧迦 2026 年 9 月 1 日
公司聘请湖北罡振律师事务所指定律师。
（七）会议地点
湖北省宜昌市秭归县湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
《关于公司符合 2026 年度向特
定对象发行股票条件的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对
象发行股票方案的议案》
发行对象、现有股东优先认购安
排
定价基准日、发行价格及定价原
则
本次发行前公司的滚存未分配利
润归属
《关于公司<2026 年度向特定对
的议案》
《关于公司<2026 年度向特定对
告>的议案》
《关于公司<2026 年度向特定对
性论证分析报告>的议案》
《关于前次募集资金使用情况专
项报告及其鉴证报告的议案》
《关于制定公司<未来三年
的议案》
《关于公司向特定对象发行股票
主体承诺的议案》
《关于提请股东会授权董事会全
有关事宜的议案》
《关于设立募集资金专项存储账
的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见
公司于 2026 年 8 月 18 日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上
披露的相关公告。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00、2.00、3.00、4.00、5.00、
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1.00、2.00、3.00、
上述议案不存在关联股东回避表决议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室现场登记。
（二）登记时间：2026 年 9 月 4 日 14:30。
（三）登记地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：童宏杰 电话：0717-2862292 传真：0717-2888511。
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件
《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决
议》。
湖北戈碧迦光电科技股份有限公司董事会
附件：
授权委托书
公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司
股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行
投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次
会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后
果均由本人（本单位）承担。
本次股东会提案表决意见
表决意见
议案编号 议案名称
同意 反对 弃权
非累积投票议案（如适用）
《关于公司符合 2026 年度向特定对象发
行股票条件的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行股
票方案的议案》
《关于公司<2026 年度向特定对象发行
股票募集说明书（草案）>的议案》
《关于公司<2026 年度向特定对象发行
股票方案的论证分析报告>的议案》
《关于公司<2026 年度向特定对象发行
告>的议案》
《关于前次募集资金使用情况专项报告
及其鉴证报告的议案》
《关于制定公司<未来三年（2026-2028
年）股东回报规划>的议案》
《关于公司向特定对象发行股票摊薄即
案》
《关于提请股东会授权董事会全权办理
案》
《关于设立募集资金专项存储账户并签
署募集资金三方监管协议的议案》
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人证件号码： 受托人证件号码：
委托人持有普通股数：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日
注：
数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
签字或盖章，并加盖单位公章。
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