证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2026-030
美新科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
月 18 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 18 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
截至本次股东会股权登记日 2026 年 08 月 10 日，公司总股本为 118,867,754 股，公司
有表决权的股份总数 118,867,754 股。
（1）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 46 人，代表有表决权
的公司股份数合计为 47,251,976 股，占公司有表决权股份的 39.7517%。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 46,860,871 股，占上市公司总股份的
（2）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 44 人，代表有表
决权的公司股份数合计为 2,048,405 股，占公司有表决权股份总数的 1.7233%。
（3）董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席本次会议。
（4）见证律师出席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
提案 表决分 表决
提案名称 股数 股数 比 股数 股数 比
编码 类 比例 比例 结果
（股） （股） 例 （股） （股） 例
总表决 47,220 99.9 06 0.005
关于终止股 ,676 12 1%
情况 338%
东会授权董 %
事会以简易
程序向特定 其中， 1.
对象发行股 中小股 2,017, 98.4 41 0.117
票的议案 东的表 105 72% 09 2%
%
决情况
关于公司
向特定对象
发行 A 股股
票方案的议
案
总表决 47,219 99.9 06 0.007
情况 ,376 31% 12 8%
发行股票的 %
种类、面值 1.
其中，
中小股 28,900 3,700 0 0%
东的表 %
决情况
总表决 47,219 99.9 06 0.007
情况 ,376 31% 12 8%
%
发行方式及
发行时间 1.
中小股 2,015, 98.4 41 0.180
东的表 805 085% 09 6%
%
决情况
总表决 47,219 99.9 06 0.007
情况 ,376 31% 12 8%
%
发行对象及
认购方式 1.
中小股 2,015, 98.4 41 0.180
东的表 805 085% 09 6%
%
决情况
总表决 47,219 99.9 06 0.007
情况 ,376 31% 12 8%
%
中小股 2,015, 98.4 41 0.180
东的表 805 085% 09 6%
%
决情况
总表决 47,219 99.9 06 0.007
情况 ,376 31% 12 8%
%
中小股 2,015, 98.4 41 0.180
东的表 805 085% 09 6%
%
决情况
总表决 47,219 99.9 06 0.007
情况 ,376 31% 12 8%
%
其中， 98.4 28,900 3,700 0 0%
中小股 085% 09
%
东的表
决情况
总表决 47,219 99.9 06 0.007
情况 ,376 31% 12 8%
%
中小股 2,015, 98.4 41 0.180
东的表 805 085% 09 6%
%
决情况
总表决 47,219 99.9 06 0.007
本次向特定 情况 ,376 31% 12 8%
%
对象发行前
的滚存未分 1.
中小股 2,015, 98.4 41 0.180
配利润安排 28,900 3,700 0 0%
东的表 805 085% 09 6%
%
决情况
总表决 47,219 99.9 06 0.007
情况 ,376 31% 12 8%
%
募集资金投
向 1.
中小股 2,015, 98.4 41 0.180
东的表 805 085% 09 6%
%
决情况
总表决 47,204 99.8 06 0.039
情况 ,576 997% 12 2%
%
本次发行决
议有效期 1.
中小股 2,001, 97.6 41 0.903
东的表 005 86% 09 1%
%
决情况
关于公司符 总表决 47,219 99.9 0.007
合向特定对 情况 ,376 31% 8%
象发行 A 股 %
股票条件的 其中， 1.
议案 中小股 2,015, 98.4 41 0.180
东的表 805 085% 09 6%
%
决情况
关于公司 总表决 47,219 99.9 06 0.007
%
向特定对象
发行 A 股股 1.
中小股 2,015, 98.4 41 0.180
票预案的议 28,900 3,700 0 0%
东的表 805 085% 09 6%
案 %
决情况
关于公司
总表决 47,219 99.9 06 0.007
情况 ,376 31% 12 8%
向特定对象 %
票的论证分 中小股 2,015, 98.4 41 0.180
析报告的议 东的表 805 085% 09 6%
案 %
决情况
关于公司 0.
总表决 47,219 99.9 06 0.007
情况 ,376 31% 12 8%
向特定对象 %
发行 A 股股
票募集资金 1.
中小股 2,015, 98.4 41 0.180
投资项目可 28,900 3,700 0 0%
东的表 805 085% 09 6%
行性分析报 %
决情况
告的议案
总表决 47,219 99.9 06 0.007
关于前次募 情况 ,376 31% 12 8%
%
集资金使用
情况的报告 1.
中小股 2,015, 98.4 41 0.180
的议案 28,900 3,700 0 0%
东的表 805 085% 09 6%
%
决情况
关于公司 0.
总表决 47,219 99.9 06 0.007
情况 ,376 31% 12 8%
向特定对象 %
发行 A 股股
回报与填补 中小股 2,015, 98.4 41 0.180
措施及相关 东的表 805 085% 09 6%
主体承诺的 %
决情况
议案
关于提请股 0.
总表决 47,219 99.9 06 0.007
东会授权董 28,900 3,700 0 0%
情况 ,376 31% 12 8%
事会或董事 %
会授权人士
全权办理公
司本次向特 1.
中小股 2,015, 98.4 41 0.180
定对象发行 28,900 3,700 0 0%
东的表 805 085% 09 6%
A 股股票具 %
决情况
体事宜的议
案
关于公司未
总表决 47,219 99.9 06 0.007
来三年 28,900 3,700 0 0%
情况 ,376 31% 12 8%
（2026 年- %
股东分红回 中小股 2,015, 98.4 41 0.180
报规划的议 东的表 805 085% 09 6%
案 %
决情况
关于公司 总表决 45,562 99.9 06 0.008 1,657, 50
% %
制性股票激
励计划（草 7. 3.
中小股 358,50 91.6 38 0.946 1,657, 50
案）及其摘 28,900 3,700
东的表 5 646% 93 % 300 74
要的议案 % %
决情况
制性股票激
% %
励计划实施
其中， 7. 3.
考核管理办
中小股 358,50 91.6 38 0.946 1,657, 50
法的议案 28,900 3,700
东的表 5 646% 93 % 300 74
% %
决情况
关于提请公 0. 3.
总表决 45,562 99.9 06 0.008 1,657, 50
司股东会授 28,900 3,700
情况 ,076 285% 34 1% 300 74
权董事会办 % %
理 2026 年
限制性股票 7. 3.
中小股 358,50 91.6 38 0.946 1,657, 50
激励计划有 28,900 3,700
东的表 5 646% 93 % 300 74
关事项的议 % %
决情况
案
作为本次激励对象的关联股东新余市天达致远企业管理合伙企业（有限合伙）、新余市
本盛创联企业管理合伙企业（有限合伙）、新余市鑫意诚企业管理合伙企业（有限合伙）、
鲍泽明对提案11、12、13回避表决。
上述提案均属于特别决议案，已经由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的 2/3 以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
（二）见证律师姓名：彭瑶、季俊宏
（三）结论性意见：本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会召集及召开程序、
召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东会的表决程序均符合有关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
律意见书。
特此公告。
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