证券代码：300628 证券简称：亿联网络 公告编号：2026-050
厦门亿联网络技术股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8
月 18 日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2026
年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 9 月 8 日（星期二）召开
公司 2026 年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
年第一次临时股东会。
董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的
议案》
，同意召开本次股东会。
民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（1）现场会议：2026 年 9 月 8 日（星期二）15:30
（2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 9 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9 月 8 日
相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
。
（1）截至 2026 年 9 月 1 日（星期二）下午交易结束后在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出
席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
大楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计
票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以下股份
的股东（不包含 5%；不包含公司董事、高级管理人员）
。
以上议案 1.00、3.00 为普通表决事项，需经出席股东会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；议案 2.00 为特殊表决
事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之
二以上通过。
过，具体内容详见公司于 2026 年 8 月 18 日在巨潮资讯网上刊登的有关
公告。
三、会议登记方法
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托
的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表
人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；委托
代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复
印件（加盖公章）办理登记。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身
份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理
人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、
委托人身份证、委托人账户卡及持股凭证。
（3）异地股东凭以上有关证件可用电子邮件或快递信函方式办理登
记，邮件或信函须于 2026 年 9 月 2 日前送达公司，不接受电话方式登记。
电子邮箱：zhengquan@yealink.com
快递信函：厦门市湖里区护安路 666 号公司证券部，信函上请注明
“股东会”字样；
邮政编码：361006
场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(网址:https://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流
程见附件 1。
五、其他事项
zhengquan@yealink.com。
六、备查文件
特此公告。
厦门亿联网络技术股份有限公司
二○二六年八月十八日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
称为“亿联投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；
如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意
见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
投票时间：
即 9:15-9:25，
和 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 9 月 8 日 9:15-15:00。
所上市公司股东会网络投票实施细则》
《深圳证券交易所互联网投票业务
股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
附件 2
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席厦门亿
联网络技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并于本次股东会按
照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意
愿表决。我公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可自
行投票，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
“赞成”
“反对”
“弃
权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”
按废票处理。
公章。
委托人姓名或名称（签章）
：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2026 年 月 日
委托有效期：自签署日至本次股东会结束
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