证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2026-040
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 03 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 03 日
年 09 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司变更注册地址、经营范围、调
议事规则>的议案》
《关于新增 2026 年度向银行等金融机构
申请授信额度的议案》
《关于公司为子公司新增担保额度预计的
议案》
《关于公司<2026 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2026 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法> 的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理 2026
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。议案 2 属股东会普通决议事项，由出席股东会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司
董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
时间为准。
话确认），不接受电话登记。
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席
的，代理人凭代理人的身份证、授权委托书（附件 2）、委托人的身份证（复印件）、委托人的证券账
户卡办理登记。
（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印
件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人
出具的授权委托书（附件 2）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、 证
券账户卡办理登记。
（4）异地股东可采用邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件 3），以
便登记确认。电子邮件或传真需在 2026 年 9 月 2 日 17:00 前送达公司董事会办公室（请注明：“2026
年第二次临时股东会”字样）。
联系地址：上海市嘉定区江桥镇天启路 158 号 公司会议室
联系部门：董事会办公室 联系人：沈飞、顾思嘉
电话：021-69116380
传真：021-39551870
邮编：201812
邮箱：board-office@wellswam.com（邮件主题请注明：“2026 年第二次临时股东会”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：参会股东登记表
特此公告。
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
于 2026 年 09 月 03 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决
权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于公司变更注册地址、经营范围、调整董事会
人数并修订<公司章程><董事会议事规则>的议案》
《关于新增 2026 年度向银行等金融机构申请授信额
度的议案》
《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法> 的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
姓名 /公司名称
身份证号码/营业执照
号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮件
联系地址
邮政编码 是否本人参会
代理人姓名 代理人身份证号码
注：
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