证券代码：002528 证券简称：*ST英飞 公告编号：2026-062
深圳英飞拓科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第六届董
事会第三十二次会议通知于 2026 年 8 月 7 日通过电子邮件、传真或专人送达的
方式发出，会议于 2026 年 8 月 17 日（星期一）在公司六楼 8 号会议室以现场结
合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。过半数董事
共同推举董事、总经理章伟先生主持会议，公司高级管理人员列席了会议。会议
的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议通过审议表决形成如下决议：
（一）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于授权
董事、总经理章伟代行法定代表人职责的议案》。
董事会同意授权公司董事、总经理章伟先生代行公司法定代表人职责，代表
公司对外签署重大合同、授权文件、招投标文件及定期报告等相关文件，以及办
理其他需由法定代表人履行的相关事宜。代行职责的期限自本次董事会审议通过
之日起至公司新任法定代表人产生之日止。
《英飞拓：关于授权董事、总经理章伟代行法定代表人职责的公告》（公告
编号：2026-063）详见 2026 年 8 月 19 日的《证券时报》
《证券日报》
《中国证券
报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026
年半年度报告及摘要的议案》。
《英飞拓：2026 年半年度报告》详 见 2026 年 8 月 19 日的巨潮资讯网
《英飞拓：2026 年半年度报告摘要》
（www.cninfo.com.cn）， （公告编号：2026-064）
详见 2026 年 8 月 19 日的《证券时报》
《证券日报》
《中国证券报》
《上海证券报》
以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
