证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2026-051
厦门亿联网络技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第十五次会议于 2026 年 8 月 18 日以现场表决结合通讯表决的方
式召开，会议通知于 2026 年 8 月 7 日以电子邮件的方式发出，符合
《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈智松先生召
集和主持，会议应参与表决董事 9 名，实参与表决董事 9 名。经与会
董事认真审议，通过了以下决议：
一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2026
年半年度报告》及摘要
经审议，与会董事认为：公司 2026 年半年度报告真实反映了公
司 2026 年上半年的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》
详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
《2026 年半年度报告摘要》
同时刊登在公司指定信息披露报刊《中国证券报》
。本议案提交董事
会审议前，已经公司审计委员会审议通过。
二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2026
年中期利润分配预案》
在保证公司的正常经营和长期发展不受影响的前提下，公司拟加
大现金分红力度，积极回报股东，与投资人共享公司经营成果。经董
事会决议，本次中期利润分配预案内容如下：
截 至 2026 年 6 月 30 日 ， 公 司 累 计 可 供 分 配 利 润 为
公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税）
。
截至 2026 年 8 月 18 日，即本次中期利润分配预案的董事会召开日，
公司总股本为 1,266,918,377 股，以此为基数计算，合计拟派发现金
红利人民币 633,459,188.50 元（含税）
。
自本公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司股本
总额发生变动的，将按照现金分红比例不变原则，对现金分红总额进
行相应调整，并另行公告具体调整情况。
独立董事对该事项发表了同意的意见。具体内容详见同日刊登于
巨潮资讯网上的相关公告。
该议案尚需提交股东会审议，并提请股东会授权董事会办理与此
次权益分派相关的具体事项。
三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第六次会议审议
通过了《关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就
的议案》
，2024 年股票期权激励计划采用自主行权模式，根据行权手
续办理情况，实际可行权期限为 2025 年 6 月 19 日至 2026 年 6 月 4
日。2025 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 4 日，2024 年股票期权激励计划
行权数量为 406,073 股。截至 2026 年 6 月 30 日，上述股票期权行权
已完成，公司注册资本相应增加 406,073 元，总股本增加 406,073 股。
经审议，同意公司根据总股本及注册资本变更情况，对《公司章
程》相应条款进行修订。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
该议案尚需提交股东会审议。
四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券业务审计从
业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公
司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构以来，
其工作勤勉尽责，能客观、公正、公允地反映公司财务情况。现根据
相关法律法规和公司制度的有关规定，公司拟继续聘请容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构，为公司提供审
计服务，聘期一年。
本议案已经公司审计委员会审议通过，该议案尚需提交股东会审
议。
五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 9 月 8 日（星期二）15:30 在福建省厦门市湖
里区护安路 666 号亿联网络总部大楼会议室以网络投票与现场投票
相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会。《关于召开 2026 年第
一次临时股东会的通知》详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的公告。
特此公告。
厦门亿联网络技术股份有限公司
二○二六年八月十八日
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