第七届董事会第四次会议决议公告
股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2026-068
浙江华友钴业股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
董事会会议召开情况
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议
于 2026 年 8 月 18 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2026 年 8 月 8 日以书面、
电子邮件、电话等方式通知全体董事、高级管理人员。会议由董事长陈红良先生
召集并主持，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人（其中 9 人以通讯方式出
席），公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
董事会会议审议情况
一、审议通过《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》
同意公司编制的《华友钴业 2026 年半年度报告》及摘要。内容详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业
的《华友钴业 2026 年半年度报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告的议案》
同意公司编制的《华友钴业关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使
第七届董事会第四次会议决议公告
用情况的专项报告》。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与
实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-069）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于新增关联交易暨调整 2026 年度日常关联交易预计的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同
《华友钴业关于新增关联交易暨调整 2026 年度日常关联交易预计的公告》
日披露的
（公告编号：2026-070）。
本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事陈雪华、陈晓琳回避表
决。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
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