证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2026-032
慕思健康睡眠股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会
议由董事长王炳坤先生召集，会议通知于 2026 年 8 月 13 日以邮件、微信、电话
的方式送达全体董事，并于 2026 年 8 月 18 日上午 10:00 以现场及通讯会议方式
在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中李飞德
先生、麦锡标先生以通讯表决方式出席）。会议由董事长王炳坤先生主持，公司
部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内
容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法
规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
公司第二届董事会任期将于 2026 年 9 月 3 日届满，公司董事会需进行换届
选举。根据《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会将由 9 人组成，其中非
独立董事 6 人（职工代表董事 1 人）、独立董事 3 人。
经公司董事会提名委员会进行资格审查并征得各候选人同意，公司董事会拟
提名王炳坤先生、姚吉庆先生、林集永先生、盛艳女士、罗振彪先生为公司第三
届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。
与会董事对以上非独立董事候选人进行逐个表决，表决结果如下：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司章程》等有关规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会
选举产生前，原董事仍按照有关规定和要求履行董事职务。
本议案已经公司第二届董事会提名委员会第六次会议审议通过。
本议案尚需提请公司 2026 年第一次临时股东会审议，股东会审议时将采用
累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-033）。
（二）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
公司第二届董事会任期将于 2026 年 9 月 3 日届满，公司董事会需进行换届
选举。根据《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会将由 9 人组成，其中非
独立董事 6 人（职工代表董事 1 人）、独立董事 3 人。
经公司董事会提名委员会进行资格审查并征得各候选人同意，公司董事会拟
提名李飞德先生、刘函秋先生为公司第三届董事会独立董事候选人；中证中小投
资者服务中心有限责任公司、广州欧铂丽创意家居设计有限公司、红星美凯龙家
居集团股份有限公司及陈德光先生（上述股东合计持股超过 1%）联合提名刘胜
洪先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人任期三年，自
股东会审议通过之日起计算。
独立董事候选人李飞德先生、刘胜洪先生均已取得经深圳证券交易所认可的
独立董事资格证书，其中，刘胜洪先生为会计专业人士。刘函秋先生已报名参加
深圳证券交易所组织的独立董事任前培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的相
关培训证明材料。
与会董事对以上独立董事候选人进行逐个表决，表决结果如下：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司章程》等有关规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会
选举产生前，原独立董事仍按照有关规定和要求履行独立董事职务。
本议案已经公司第二届董事会提名委员会第六次会议审议通过。
本议案尚需提请公司 2026 年第一次临时股东会审议，股东会审议时将采用
累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。独立董事候选人的任职资格和独立
性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会选举。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-033）。
（三）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《信
息披露暂缓与豁免管理制度》（2026 年 8 月）。
（四）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董
事会秘书工作细则》（2026 年 8 月）。
（五）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董
事、高级管理人员离职管理制度》（2026 年 8 月）。
（六）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-034）。
三、备查文件
特此公告。
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