证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2026-046
兴通海运股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 8 日以邮件方
式发出召开第三届董事会第八次会议的通知。2026 年 8 月 18 日，第三届董事会
第八次会议以现场结合通讯方式在公司七楼会议室召开，应出席本次会议的董事
本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
以及《兴通海运股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，通过如下决议：
（一）审议通过《兴通海运股份有限公司关于 2026 年半年度报告全文及摘
要的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体披露的《兴通海运股份有限公司 2026 年半年度报告》及《兴
通海运股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过，无需提交股东会
审议。
（二）审议通过《兴通海运股份有限公司关于<2026 年半年度募集资金存放、
管理与实际使用情况专项报告>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体披露的《兴通海运股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、
管理与实际使用情况专项报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《兴通海运股份有限公司关于 2026 年度“提质增效重回报”
行动方案半年度评估报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体披露的《兴通海运股份有限公司 2026 年半年度报告》“第三
节 管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（二）其他披露事项”。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《兴通海运股份有限公司关于调整公司内部组织架构的议
案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体披露的《兴通海运股份有限公司关于调整公司内部组织架构的
公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东会审议。
特此公告。
兴通海运股份有限公司董事会
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