证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2026-071
债券代码：127037 债券简称：银轮转债
浙江银轮机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于 2026
年 8 月 18 日下午在公司 A 幢 9 楼会议室现场召开。本次会议通知已于 2026 年 8 月 13
日以邮件和专人送达等方式发出，本次应参加会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。
公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议，会议由徐铮铮先生主持。会议程
序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议决议情况
（一）审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占全体董事票数的 100%。
同意选举徐铮铮先生为公司第十届董事会董事长，同意选举陈敏先生、陈子强先生
为公司第十届董事会副董事长。
（二）审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占全体董事票数的 100%。
同意选举徐小敏先生为代表公司执行公司事务的董事，并继续担任公司法定代表人。
（三）审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占全体董事票数的 100%。
独立董事：李大永（召集人）、李征宇
非独立董事：徐铮铮
独立董事：李大永、李征宇
非独立董事：徐小敏（召集人）
独立董事：曾爱民（召集人）、李大永
非独立董事：周浩楠（职工代表董事）
独立董事：李征宇（召集人）、曾爱民
非独立董事：陈敏
（四）审议通过了《关于聘任总经理的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占全体董事票数的 100%。
同意继续聘任夏军先生为公司总经理。具体内容详见于同日披露的《关于董事会完
成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
（五）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占全体董事票数的 100%。
同意聘任柴中华先生、刘浩先生、杨分委先生、叶春英女士为公司副总经理；聘任
贾伟耀先生为公司财务总监；聘任陈敏先生为董事会秘书（兼）。
具体内容详见于同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公
告》。
公司提名委员会对上述聘任人员进行了资格审查；公司审计委员会对聘任财务负责
人事项进行了审议。
三、备查文件
特此公告。
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