证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2026-029
株洲冶炼集团股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
（二）公司于 2026 年 8 月 14 日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会议
通知和会议材料。
（三）召开董事会会议的时间：2026 年 8 月 18 日。
召开董事会会议的地点：湖南省株洲市天元区衡山东路 12 号株洲冶炼集团
股份有限公司会议室。
召开董事会会议的方式：现场会议。
（四）本次董事会会议应当出席董事 9 人，实际出席会议的董事 8 人，董事
谈应飞先生因其他公务安排未出席会议，委托谭轶中先生代为出席并表决。
（五）本次董事会会议的主持人：彭曙光先生。
列席人员：公司高级管理人员。
二、董事会会议审议情况
（一）关于 2026 年半年度报告的议案
具体内容详见 2026 年 8 月 19 日披露于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券
时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年半年度报告》及
《2026 年半年度报告摘要》。
本议案经公司董事会审计委员会审议，同意《关于 2026 年半年度报告的议
案》，并同意将该事项提交董事会审议。
（二）关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案
公司关联董事彭曙光先生、谈应飞先生、闫友先生、谭轶中先生、张晔先生
对此议案进行了回避表决。
具 体 内 容 详 见 2026 年 8 月 19 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
本议案经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事同意提交董事会审议。
（三）关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的议案
公司关联董事彭曙光先生、谈应飞先生、闫友先生、谭轶中先生、张晔先生
对此议案进行了回避表决。
具体内容详见 2026 年 8 月 19 日刊登于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券
时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 2026 年度日常
关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-030）。
本议案经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事同意提交董事会审议。
本议案需提交股东会审议。
（四）关于聘任董事会秘书的议案
经公司总经理提名，董事会提名委员会前置审核通过，同意聘任方祥东先生
为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之
日止，任期届满可连聘连任。
具体内容详见 2026 年 8 月 19 日刊登于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券
时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任公司董事会秘书
的公告》（公告编号：2026-031）。
特此公告。
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