证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2026-040
东兴证券股份有限公司
关于中国国际金融股份有限公司换股吸收合并
东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司报告书
（修订稿）修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
东兴证券股份有限公司（以下简称东兴证券或公司）与中国国际金融股份有
限公司（以下简称中金公司）、信达证券股份有限公司（以下简称信达证券）拟
由中金公司通过向东兴证券全体 A 股换股股东发行 A 股股票、向信达证券全体
A 股换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并东兴证券、信达证券（以下简
称本次交易）。
融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司申
请的审核问询函》
（上证上审（并购重组）
〔2026〕40 号）
（以下简称《问询函》）。
中金公司、东兴证券、信达证券及相关中介机构根据《问询函》的要求，就相关
事项进行了认真研究和落实，对《中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴
证券股份有限公司、信达证券股份有限公司报告书》（以下简称重组报告书）进
行了修订、补充和完善，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了重
组报告书（修订稿）。
相较东兴证券于 2026 年 6 月 16 日披露的《中国国际金融股份有限公司换股
吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司报告书（申报稿）》，重
组报告书（修订稿）对部分内容进行了补充、修订和完善，主要修订情况如下：
章节 修订说明
封面 更新封面名称
释义
重大事项提示 行告知义务以及取得债权人同意无须提前偿还或担保的债
务金额及比例；
重大风险提示 更新本次交易涉及的审批风险。
第一章 本次交易概况 3、更新本次交易已履行和尚需履行的决策及审批程序；
诺。
第三章 被吸收合并方基本情 以及取得债权人同意无须提前偿还或担保的债务金额及比
况 例；
第五章 本次交易估值情况
第十一章 风险因素 更新本次交易涉及的审批风险。
更新中金公司、东兴证券及信达证券已到期偿付、已履行
第十二章 其他重要事项 告知义务以及已取得债权人同意无须提前偿还或担保的比
例。
第十四章 本次交易相关证券
更新部分中介机构人员信息。
服务机构
第十五章 上市公司及各中介 1、更新中金公司高管、东兴证券董事人员；
机构声明 2、更新部分中介机构人员。
附件二：被吸并方租赁房产 更新东兴证券部分租赁房产信息。
除上述补充和修订外，公司对重组报告书（修订稿）少许表述进行了完善，
对本次交易方案不构成影响。
特此公告。
东兴证券股份有限公司
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