证券代码：920985 证券简称：海泰新能 公告编号：2026-060
唐山海泰新能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所
做决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台发
布的《2026 年半年度报告》
（公告编号：2026-057）、
《2026 年半年度报告摘要》
（公告编号：2026-058）。
该议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告>的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台发
布的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
（公告
编号：2026-059）。
该议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
决议》。
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