证券代码：920110 证券简称：雷特科技 公告编号：2026-044
珠海雷特科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况：
（一） 会议召开情况
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况 ：
会议应出席职工代表 63 人，实际出席职工代表 63 人。
二、议案审议情况：
（一） 审议通过《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票
上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，结合公司实际经
营情况，公司不再设立监事会；公司董事会中可以设置 1 名由职工代表担任的董事。
经本次职工代表大会选举，选举冯燕利女士为公司第四届董事会职工代表董事，
任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。
冯燕利女士的任职资格符合相关法律、法规、部门规章、业务规则及《公司章
程》的规定，不属于失信联合惩戒对象。
同意 63 票；反对 0 票；弃权 0 票
《珠海雷特科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》
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