香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內
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Qingdao Gon Technology Co., Ltd.
青島國恩科技股份有限公司
（於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司）
（股 份 代 號：2768）
董事會會議召開日期
青 島 國 恩 科 技 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事 會（「董 事 會」）謹 此 宣 佈，本 公
司 將 於 2026 年 8 月 28 日（星 期 五）舉 行 董 事 會 會 議，藉 以（其 中 包 括）考 慮 及
批 准 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至 2026 年 6 月 30 日 止 六 個 月 的 中 期 業 績 及 其
刊 發，並 考 慮 建 議 派 發 中 期 股 息（如 有）。
承董事會命
青島國恩科技股份有限公司
董事長兼執行董事
王愛國先生
香 港，2026 年 8 月 18 日
於 本 公 告 日 期， 本 公 司 董 事 會 成 員 包 括：(i) 執 行 董 事 王 愛 國 先 生、
李 宗 好 先 生、李 慧 穎 女 士 及 韓 博 先 生；及 (ii)獨 立 非 執 行 董 事 孫 建 強 先 生、
項 婷 女 士 及 黃 兆 閣 先 生。
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