证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2026-042
汉威科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
券 交易所 互联网投 票 系统投 票的具 体时间为 2026 年 8 月 18 日的 9:15 至
产业园 7 号楼 1301 会议室。
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
（1）出席会议股东的总体情况
参加公司本次股东会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共 554 人，
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代表公司有表决权的股份数 76,710,586 股，占公司有表决权股份总数的
其中：参加现场会议的股东及股东代理人共 11 人，代表股份数
及股东代理人共 543 人，代表股份数 2,724,010 股，占公司有表决权股份总数
的 0.8319%。
（2）出席会议中小股东的总体情况
参加公司本次股东会现场投票和网络投票的中小股东及股东代理人（除公
司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）共计 547 人，代表股份数为 6,712,550 股，占公司有表决权股份总数
的 2.0500%。
其中：参加现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表股份数 3,988,540
股，占公司有表决权股份总数的 1.2181%；通过网络投票的股东及股东代理人
共 543 人，代表股份数 2,724,010 股，占公司有表决权股份总数的 0.8319%。
（3）出席会议的其他人员
公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东
会。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如
下：
同意 反对 弃权 回避
提案 表决分 股数 股数 股数 股数 表决
提案名称
编码 类 （股 比例 （股 比例 （股 比例 （股 比例 结果
） ） ） ）
《关于部分 总表决 76,52 99.75 124,1 0.161 61,10 0.079
募集资金投 情况 5,386 86% 00 8% 0 7%
资项目结项 其中，
并将节余募 中小股 6,527 97.24 124,1 1.848 61,10 0.910
集资金永久 东的表 ,350 10% 00 8% 0 2%
补充流动资 决情况
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金的议案》
三、律师出具的法律意见
国信信扬律师事务所卢伟东律师、徐嘉惠律师对本次股东会进行见证并出
具了法律意见书。律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议的
人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
第二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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