证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2026-045
债券代码：123279 债券简称：天脉转债
苏州天脉导热科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
体时间为 2026 年 08 月 18 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
公司 5 号楼 1 号会议室。
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 122 名，代表公司股份 64,498,434 股，
占公司有表决权股份总数的 55.7559%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表 5
名，代表公司股份 63,942,747 股，占公司有表决权股份总数的 55.2755%；通过网络投票出
席会议的股东 117 名，代表公司股份 555,687 股，占公司有表决权股份总数的 0.4804%；
出席本次会议的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）118 名，代表公司股份 928,787 股，占公司有表决权股份
总数的 0.8029%。
出席或列席本次股东会的其他人员包括公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律
师，公司部分董事、高级管理人员以通讯方式参加本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
提案 表决
提案名称 表决分类 股数 股数 股数 股数
编码 比例 比例 比例 比例 结果
（股） （股） （股） （股）
关于开展 总表决情况 64,464,934 99.9481% 14,100 0.0219% 19,400 0.0301% 0 0%
外汇套期 其中，中小
保值业务 股东的表决 895,287 96.3931% 14,100 1.5181% 19,400 0.0301% 0 0%
的议案 情况
注：若相关数据合计数与各分项数值之和在尾数上存在差异，系由计算中四舍五入造成。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京国枫律师事务所陈志坚律师、张凡律师见证并出具了法律意见书：
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股
东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会
议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
会的法律意见书》。
特此公告。
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